పీఎన్‌బీ స్కాం: నీరవ్‌ సోదరికి భారీ షాక్‌

10 Sep, 2018 14:11 IST|Sakshi

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ:  పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకు కుంభకోణంలో మరో కీలకపరిణామం  చేసుకుంది. దేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంకింగ్‌ స్కాంగా  నిలిచిన ఈ కేసులో డైమండ్‌ వ్యాపారి నీరవ్‌మోదీ ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.  తాజాగా పీఎన్‌బీ స్కాం కేసులో ఇంటర్‌ పోల్‌ అధికారులు బెల్‌గావ్‌లో ఉంటున్న మోదీ సోదరి  పుర్వీ దీపక్‌ మోదీ (44) వ్యతిరేకంగా రెడ్‌ కార‍్నర్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈడీ ​అభ్యర్థన మేరకు మనీ లాండరింగ్‌ చట‍్టం కింద ఈ నోటీసులిచ్చినట్టు  అధికారులు వెల్లడించారు.

స్పెషల్‌ ఫ్యుజిటివ్‌ ఎకనామిక్‌ అఫెండర్స్‌ చట్టం కింద ముంబైకోర్టు ఈ నోటీసులిచ్చింది. మోదీ సోదరి, సోదరుడు నిశాల్‌ సెప్టెంబర్‌ 25న, లేదా అంతుకుమందు గానీ కోర్టు ముందు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. కాని పక్షంలో భారీ ఆర్థిక సంక్షోభాలను నిరోధించేందుకు ఉద్దేశించిన నూతన చట్టం కింద వారి ఆస్తులను జప్తు చేస్తామని హెచ్చరించింది. మరోవైపు గత వారం నీరవ్‌ మోదీ సన్నిహితుడు, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మోహిర్ ఆర్ బన్సాలికి (40)  ఇంటర్‌ పోల్‌ రెడ్‌ కార్నర్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది.

కాగా రూ.14వేల కోట్ల రుణాలను బ్యాంకులకు ఎగవేసి విదేశాలకు పారిపోయిన నీరవ్‌ మోదీ, మరో డైమండ్‌ వ్యాపారి మెహుల్‌ చోక్సీని దేశానికి రప్పించేందుకు కేంద్ర  ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.  ఇందులో  భాగంగా ఇప్పటికే వీరి పాస్‌పోర్టులను రద్దు చేసింది.   కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇరువురికి చెందిన పలు ఆస్తులను  ఎటాచ్‌ చేసింది. ఇంటర్‌ పోల్‌ ద్వారా రెడ్‌ కార్నర్‌ నోటీసులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Load Comments
Hide Comments
మరిన్ని వార్తలు

కొనుగోళ్ల జోరు :  సెన్సెక్స్‌ 350 పాయింట్లు జంప్‌

మాసివ్‌ అప్‌డేట్‌తో రెడ్‌మి 7, జియో బంపర్‌ ఆఫర్‌

సూపర్‌ సెల్ఫీ కెమెరాతో రెడ్‌మి వై3

లాభాల ప్రారంభం : ఊగిసలాటలో స్టాక్‌మార్కెట్లు

ఏడాదిలో ఐపీఓకి! 

రీట్, ఇన్విట్‌లకు ఇక డిమాండ్‌!

మూడో రోజు మార్కెట్లకు నష్టాలే

చైనాలో అమెజాన్‌ ఈ–కామర్స్‌ సేవలు నిలిపివేత

ఏసీసీ లాభం జూమ్‌

కొత్త ‘ఆల్టో 800’  

మార్కెట్లోకి హోండా ‘అమేజ్‌’ కొత్త వేరియంట్‌

జెట్‌ పునరుద్ధరణపై ఆశలు

ఫార్మా ఎగుమతులు 11% అప్‌

ఇరాన్‌ చమురుకు చెల్లు!

కేబుల్‌ టీవీ విప్లవం : జియో మరో సంచలనం

జియోలోకి సాఫ్ట్‌బ్యాంక్‌ ఎంట్రీ!

వరంగల్‌లో రిల‌య‌న్స్ స్మార్ట్‌ స్టోర్‌

మలబార్‌ గోల్డ్‌ ‘బ్రైడ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’

బజాజ్‌ నుంచి ‘హెల్త్, లైఫ్‌’ పాలసీ

మహింద్రా లైఫ్‌స్పేస్‌  లాభం 35 శాతం డౌన్‌ 

వెబ్‌సైట్, యాప్‌ లేకపోయినా చెల్లింపులు

పవన్‌హన్స్‌లో ఆగిన వాటాల విక్రయం

మార్కెట్లకు చమురు సెగ 

రెండు వారాల  కనిష్టానికి రూపాయి

హైదరాబాద్‌లో ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ డేటా సెంటర్‌ 

స్మార్ట్‌ హైబ్రిడ్‌ టెక్నాలజీ ‘బాలెనో’ 

బ్రూక్‌ఫీల్డ్‌ చేతికి హైదరాబాద్‌ కంపెనీ?

ఎస్‌బీఐ జనరల్‌ నుంచి సైబర్‌ బీమా పాలసీ

బ్లాక్‌స్టోన్‌ చేతికి ఎస్సెల్‌ ప్రోప్యాక్‌

జెట్‌ సిబ్బందికి ప్రత్యేక రుణాలివ్వండి

ఆంధ్రప్రదేశ్
తెలంగాణ
సినిమా

షూటింగ్‌ సెట్లో అయాన్‌, అర్హా

వారి మధ్య స్మాష్‌ అయిపోయా..!!

రూ 18 లక్షల బ్యాగ్‌తో సోనం జిగేల్‌..

‘సీత’ ఎప్పుడొస్తుందో!

హీరోయిన్‌ను నిజంగానే ఏడిపించారు!

ప్రభాస్‌కు ఊరట