money laundering case

మనీలాండరింగ్: ఇద్దరు ఎన్నారైలకు శిక్ష

May 30, 2020, 12:40 IST
లండన్‌: 2.4 మిలియన్‌ పౌండ్ల(భారత కరెన్సీలో రూ. 22,38,67,680.00) భారీ హవాలా నేరానికి పాల్పడినందుకు గాను శుక్రవారం యూకే కోర్టు...

‘యస్‌’ షేర్ల ట్రేడింగ్‌పై ఆంక్షలు

Mar 17, 2020, 05:42 IST
న్యూఢిల్లీ: సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న యస్‌ బ్యాంక్‌ పునరుద్ధరణ ప్రణాళికలో భాగంగా షేర్ల ట్రేడింగ్‌పై హఠాత్తుగా ఆంక్షలు విధించడం.. విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో...

రాణా, ఆయన భార్యకు సీబీఐ మరో షాక్‌ 

Mar 13, 2020, 20:41 IST
సాక్షి, ముంబై :  యస్‌  బ్యాంకు ను సంక్షోభం  నుంచి గట్టెక్కించేందుకు కేంద్రం శరవేగంగా పథకాన్ని అమలు చేయనుండగా,  యస్‌...

తాహిర్‌ హుస్సేన్‌పై మనీలాండరింగ్‌  కేసు

Mar 12, 2020, 08:35 IST
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఇంటలిజెన్స్‌ బ్యూరో ఉద్యోగి అంకిత్‌ శర్మ హత్యతో పాటు ఢిల్లీలో హింసాకాండకు సంబంధించి అనేక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న...

జైల్లోనే నీరవ్‌ మోదీ

Mar 06, 2020, 03:33 IST
లండన్‌/ముంబై:  పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌కు కుచ్చుటోపీ, మనీ లాండరింగ్‌ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్‌ మోదీ దాఖలు చేసిన...

ఏపీ: అజ్ఞాతంలోకి ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు?

Feb 07, 2020, 11:27 IST
సాక్షి, అమరావతి: రాజధాని పేరుతో అమరావతిలో జరిగిన ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్, మనీల్యాండరింగ్‌ వ్యవహారాల గుట్టుపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) కేసు నమోదు...

వెనకుండి నడిపిందెవరు?

Feb 05, 2020, 04:21 IST
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీ రాజధాని పేరుతో అమరావతిలో టీడీపీ నేతలు సాగించిన ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్‌లో మనీ ల్యాండరింగ్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌...

దేవికారాణిపై మూడు కేసులు నమోదు

Dec 28, 2019, 11:30 IST
దేవికారాణిపై మూడు కేసులు నమోదు

దేవికారాణిపై మనీ లాండరింగ్‌ కేసు has_video

Dec 28, 2019, 10:55 IST
సాక్షి, అమరావతి: ఈఎస్‌ఐ మాజీ డైరెక్టర్‌ దేవికారాణిపై మనీ లాండరింగ్‌ కేసును ఈడీ నమోదు చేసింది. ఈఎస్‌ఐలోని ఇన్సూరెన్స్‌ మెడికల్‌ సర్వీసెస్‌...

విమానయాన సంస్థలతో తల్వార్‌ లింకులపై దర్యాప్తు

Nov 28, 2019, 06:16 IST
న్యూఢిల్లీ: కార్పొరేట్‌ లాబీయిస్ట్‌ (వ్యవహారాల నేర్పరి) దీపక్‌ తల్వార్‌కు దేశ, విదేశాలకు చెందిన 50 సంస్థలతో ఉన్న సంబంధాలపై దర్యాప్తు...

కాపీ పేస్ట్‌ వాదనలు వద్దు

Nov 16, 2019, 06:28 IST
న్యూఢిల్లీ : మనీ ల్యాండరింగ్‌ కేసులో కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత డీ.కే.శివకుమార్‌కు ఢిల్లీ హైకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేయడాన్ని...

‘అండర్‌ వరల్డ్‌తో వ్యాపార సంబంధాలు లేవు’

Oct 31, 2019, 20:46 IST
ముంబై: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా తనకు అండర్‌ వరల్డ్‌ వ్యక్తులతో ఎటువంటి వ్యాపార సంబంధాలు లేవని...

ఈడీ ముందుకు శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా

Oct 31, 2019, 04:41 IST
ముంబై: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా బుధవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) ముందు హాజరయ్యారు. దివంగత గ్యాంగ్‌స్టర్‌...

శిల్పాశెట్టికి కూడా ‘మిర్చి’ సెగ

Oct 30, 2019, 11:33 IST
సాక్షి,ముంబై:  గాంగ్‌స్టర్‌ ఇక్బాల్‌ మిర్చి మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌ కుంద్రా ఈడీ ముందు హాజరయ్యారు....

శిల్పాశెట్టి భర్తకు ఈడీ మరోసారి షాక్‌

Oct 29, 2019, 13:19 IST
సాక్షి, ముంబై : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాకు మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఎన్...

జైలు నుంచి వచ్చిన డీకేకు ఘనస్వాగతం

Oct 27, 2019, 04:35 IST
సాక్షి, బెంగళూరు: యాభై రోజులపాటు జైల్లో గడిపి తిరిగి బెంగళూరు చేరుకున్న కాంగ్రెస్‌ మాజీ మంత్రి డీకే శివకుమార్‌కు ఘన...

ఆస్పత్రిలో చేరిన మాజీ ప్రధాని కుమార్తె!

Oct 24, 2019, 14:16 IST
లాహోర్‌ : తన తండ్రిని చూడటానికి ఆస్పత్రికి వెళ్లిన పాకిస్తాన్‌ మాజీ ప్రధాని నవాజ్‌ షరీఫ్‌ కుమార్తె మరియమ్‌ నవాజ్‌ అస్వస్థతకు...

చిదంబరం మళ్లీ అరెస్ట్‌

Oct 17, 2019, 03:19 IST
న్యూఢిల్లీ: ఐఎన్‌ఎక్స్‌ మీడియా మనీ ల్యాండరింగ్‌ కేసులో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేసులో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మాజీ మంత్రి...

లలిత్‌మోదీ, ఆయన భార్యకు స్విట్జర్లాండ్‌ నోటీసులు

Oct 03, 2019, 05:55 IST
న్యూఢిల్లీ: ఐపీఎల్‌ మాజీ కమిషనర్‌ లలిత్‌మోడీ, ఆయన భార్య మినాల్‌ మోడీలకు స్విట్జర్లాండ్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. నల్లధనంపై పోరులో...

నేనే ఈడీ ముందు హాజరవుతా!: పవార్‌

Sep 26, 2019, 04:03 IST
ముంబై: మనీ ల్యాండరిం గ్‌ కేసు విచారణకు తానే స్వచ్ఛందంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) ముందు ఈనెల 27న హాజరవుతానని...

‘ముందే ఊహించా.. జైలుకెళ్లడానికి సిద్ధం’

Sep 25, 2019, 11:52 IST
సాక్షి, ముంబై: తనను జైలుకు పంపేందుకు కొంత మంది కుట్రపూరితంగా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారని ఎన్‌సీపీ చీఫ్, మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం శరద్‌ పవార్ ఆరోపించారు....

మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో శరద్‌పవార్‌

Sep 25, 2019, 08:17 IST
మహారాష్ట్రలో అక్టోబర్‌ 21వ తేదీన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం సంభవించింది. నేషలిస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ (ఎన్‌సీపీ)...

శరద్‌పవార్‌పై మనీల్యాండరింగ్‌ కేసు  has_video

Sep 25, 2019, 02:51 IST
న్యూఢిల్లీ/ముంబై: మహారాష్ట్రలో అక్టోబర్‌ 21వ తేదీన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం సంభవించింది. నేషలిస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ...

జకీర్‌ నాయక్‌పై నాన్‌ బెయిలబుల్‌ వారెంట్‌ జారీ

Sep 19, 2019, 13:06 IST
న్యూఢిల్లీ : ఇస్లాం బోధకుడు జకీర్‌ నాయక్‌పై మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు గురువారం నాన్‌ బెయిలబుల్‌ వారెంట్‌ జారీ...

శివకుమార్‌ కస్టడీ పొడిగించిన కోర్టు

Sep 18, 2019, 02:21 IST
సాక్షి, బెంగళూరు/ న్యూఢిల్లీ: మనీ ల్యాండరింగ్‌ కేసులో అరెస్టయిన కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ నేత, ఎమ్మెల్యే డీకే శివకుమార్‌ జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీని...

శివకుమార్‌ కస్టడీ పొడిగింపు

Sep 14, 2019, 04:13 IST
సాక్షి, బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రె స్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, కర్ణాటక మాజీ మంత్రి డీకే శివకుమార్‌కు కోర్టులో చుక్కెదురైంది. మనీలాండరింగ్‌...

చిదంబరానికి ఢిల్లీ కోర్టు షాక్‌!

Sep 14, 2019, 04:00 IST
న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, కేంద్ర మాజీ హోంమంత్రి చిదంబరం(73)కు మరోసారి షాక్‌ తగిలింది. తీహార్‌ జైలు నుంచి...

మరో 5 రోజులు డీకే రిమాండ్‌ కోరిన ఈడీ..

Sep 13, 2019, 17:40 IST
మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో సీనియర్‌ కాంగ్రెస్‌ నేత, కర్ణాటక మాజీ మంత్రి డీకే శివకుమార్‌ను మరో 5 రోజుల పాటు రిమాండ్‌కు...

డీకే శివకుమార్‌కు మరో షాక్‌

Sep 10, 2019, 17:44 IST
బెంగళూరు : కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత డీకే శివకుమార్‌కు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) మరో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే మనీలాండరింగ్‌ కేసులో...

జైలులో చిదంబరం కోరికల చిట్టా..

Sep 06, 2019, 01:14 IST
న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరానికి సీబీఐ కోర్టు షాకిచ్చింది. ఐఎన్‌ఎక్స్‌ మీడియా కేసులో...